Mỹ Truy Tố Chủ Tịch Tập Đoàn Campuchia Vì Lừa Đảo Tiền Số Hàng Tỷ USD

Mạng Lưới Tội Phạm Xuyên Quốc Gia

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Holding thực chất là bình phong che giấu một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Chen Zhi bị cáo buộc sử dụng các cơ sở giống như nhà tù, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, để giam giữ hàng trăm nạn nhân buôn người. Những người này bị ép buộc thực hiện các vụ喧 toán lừa đảo đầu tư tiền điện tử, qua đó chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân ở Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi gọi đây là “một trong những đòn tấn công mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm vào nạn lừa đảo tài chính trực tuyến và buôn bán người trên toàn cầu”. Cơ quan này cũng đã thực hiện vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, tương đương gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành.

Hoạt Động Lừa Đảo Quy Mô Lớn

Cáo trạng cho biết, từ năm 2015, Prince Holding đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc là một doanh nghiệp hợp pháp trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng. Chen và các lãnh đạo tập đoàn bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ quan chức tại nhiều quốc gia để bảo vệ hoạt động bất hợp pháp của mình. Số tiền chiếm đoạt được rửa qua các dịch vụ cờ bạc và khai thác tiền điện tử do tập đoàn vận hành, sau đó được sử dụng để mua sắm các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ, du thuyền, máy bay phản lực cá nhân, nhà nghỉ dưỡng và thậm chí một bức tranh của danh họa Picasso.

Chen Zhi trong một bức ảnh được công bố vào năm 2021. (Nguồn: Prince Holding)

Chen Zhi, 37 tuổi, mang quốc tịch Anh và Campuchia, phải đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù nếu bị kết tội âm mưu rửa tiền và gian lận tài chính bằng công nghệ thông tin hoặc viễn thông.

Phối Hợp Quốc Tế và Tịch Thu Tài Sản

Cùng ngày, chính phủ Anh đã phối hợp với Mỹ để đóng băng 19 bất động sản tại London liên quan đến mạng lưới của Chen, với tổng giá trị hơn 130 triệu USD, bao gồm một biệt thự trị giá gần 20 triệu USD ở Bắc London.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023, các mạng lưới lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp ở Đông Nam Á, trong đó có các hoạt động tương tự như của Prince Holding, đã tạo ra nguồn lợi nhuận phi pháp hàng tỷ USD mỗi năm, với hàng trăm nghìn người trở thành nạn nhân của nạn buôn người.

Hệ Lụy Toàn Cầu

Vụ việc này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính và buôn người trên toàn cầu. Các cơ quan chức năng Mỹ và Anh cam kết tiếp tục phối hợp để triệt phá các tổ chức tội phạm tương tự, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác nhằm bảo vệ người dân khỏi các hình thức lừa đảo tinh vi trong thời đại số.